La maquinaria de la evasión fiscal y el lavado de activos sufrió un revés tras un megaoperativo federal. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de ocho personas identificadas como los presuntos operadores de “Del Caballito”, una sofisticada red criminal dedicada a la venta de facturas falsas y al blanqueo de capitales a nivel nacional.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, expuso públicamente la radiografía de esta organización, la cual operaba bajo un diseño corporativo para defraudar al fisco y legitimar recursos de procedencia oculta.

El modus operandi: Así operaba el “cártel” de las facturas

La red “Del Caballito” funcionaba a través de despachos estructurados por personas físicas que diseñaban e implementaban esquemas a la medida para la evasión fiscal. El mecanismo criminal constaba de tres fases clave:

1. Simulación: A través de una red de al menos 15 empresas y asociaciones civiles “fachada”, la organización ofrecía y emitía facturas falsas a compañías reales y legalmente constituidas.

2. Evasión: Estas facturas amparaban operaciones inexistentes, permitiendo a las empresas reales reportar gastos ficticios para reducir drásticamente su carga tributaria ante Hacienda.

3. Retorno del capital: El dinero ingresado a las empresas fachada (cuyo origen real a menudo era desconocido o ilícito) era distribuido y “lavado” bajo diversos conceptos falsos, para finalmente ser devuelto a los dueños de las compañías beneficiadas, ya limpio y libre del pago de impuestos.

El operativo en números: Un despliegue en nueve estados

Para desarticular esta estructura financiera, la FGR desplegó a 440 elementos de seguridad y procuración de justicia, quienes ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en 30 inmuebles distribuidos estratégicamente en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Las empresas fachada tenían su base principal de operaciones en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Las acciones tácticas resultaron en la detención de la cúpula y los operadores de la red:

• Maikol ‘N’ (Presunto líder)

• Salvador ‘N’ (Presunto líder)

• Laura Belén ‘N’

• Luis ‘N’

• Manuel ‘N’

• Elda ‘N’

• Montserrat ‘N’

• Lilia ‘N’

Aseguramientos y flujo internacional de divisas

El impacto a la logística financiera de “Del Caballito” incluyó el aseguramiento de 11 domicilios y 16 vehículos (14 automóviles y dos motocicletas). Además, el decomiso de efectivo reflejó la naturaleza transnacional de sus operaciones de lavado, encontrando un portafolio diversificado de divisas:

• Moneda Nacional: $1,090,550 pesos mexicanos.

• Dólares estadounidenses: $17,945 USD.

• Euros: €1,570.

• Libras esterlinas: £1,700.

• Yenes japoneses: ¥106,000.

• Coronas danesas: 1,050 DKK.

• Soles peruanos: 370 PEN.

Las autoridades federales confirmaron que, dada la complejidad interestatal de la red y el volumen de empresas fachada involucradas, las investigaciones continúan abiertas para rastrear a los beneficiarios finales de este esquema de defraudación.